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郭文贵公司被控侵吞4亿大连控?珣b簿灭证 开封控空壳公司骗贷


富商郭文贵(右)前晚接受明镜访问,左为主持人陈小平。(陈小平Twitter图片)


刚刚宣判郭文贵3名下属的辽宁省大连市西岗区法院,将再次审理盘古氏公司相关人员涉嫌职务侵佔、挪用资金罪的案件。(网上图片)

辽宁、河南两地检察机关昨日再对3宗,涉及流亡富豪郭文贵控制的盘古氏投资公司的系列案件提起公诉,指控盘古有关人员涉嫌故意销?珝|计凭证、职务侵佔、挪用资金、非法佔有逾4亿元(人民币,下同),以及郭文贵实际控制的河南裕达置业有限公司和职员涉嫌骗取贷款、票据承兑总计14.95亿,被告包括郭文贵的胞兄、侄女等亲戚。

行贿疏通「救人」 获天津华泰股权

据新华社报道,大连市西岗区人民检察院指控,2008年天津华泰控股集团股份有限公司(下称华泰)董事长赵云安因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留,赵妻请託郭文贵疏通关系「捞人」,许诺事成后可借给郭1亿元。赵获得保释后,将自己拥有的北京和达创新科技有限公司(华泰第一大股东)股权转让给郭,使郭可以直接控制天津华泰。据此前中纪委公布,于去年初落马并被判刑12年的中央纪委第12室原副局级纪律检查员孟会青负责处理赵云安案,接受郭文贵现金及低价租屋行贿共折合600多万元,帮助郭文贵取得华泰的控制权。

伪造文件诉讼 转嫁4亿债务

同年7月,郭文贵指使天津华泰公司原董事曲龙等人,以签署合作协议为名,转走天津华泰的逾4亿元资产,供郭文贵实际控制的政泉置业有限公司、盘古氏公司以及郭文贵个人使用。2012年,郭文贵又指使盘古氏公司原副总经理高嵩、原法务部总监马楠、原法务部经理程秀华等人,伪造虚假协议和备忘录并提起虚假民事诉讼,将4亿债务转至郑州浩航公司,以将4亿资产据为己有。控方认为,被告人曲龙在郭指使下挪用本单位资金,数额巨大,依法应当以挪用资金罪追究刑事责任;被告人高嵩、马楠、程秀华明知郭文贵非法使用并佔有天津华泰的资金,而积极予以帮助,应当以职务侵佔罪追究刑事责任。

大连市西岗区人民检察院还另案指控,2013年8月郭文贵为避免会计帐目被纪检部门审查,进而发现涉嫌贪腐线索,指使被告人郭文存、马成、胜瑞刚,将盘古酒店从2008年开业至2013年度全部会计帐目销?牷A涉嫌故意销?珝|计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪。郭文存是郭文贵胞兄,马成、胜瑞刚也是他亲戚。

另据河南开封市人民检察院指控,2008年,郭文贵实际控制的河南裕达置业有限公司遇资金困难,郭指使时任裕达公司副总经理的马成、裕达公司原财务总监张新成、原副总经理郭丽杰、原财务部副经理肖艳玲,通过註册成立空壳公司,伪造合同、虚构投资项目等方式,先后逾40次从7家银行骗取贷款和承兑汇票共计14.95亿元,至案发尚有2.13亿多元未归还,涉嫌骗取贷款、票据承兑罪。郭丽杰是郭文贵的侄女。

来源:明报

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