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诈骗9投资者153万 华汉判还款重罚百万

诈骗9投资者153万 华汉判还款重罚百万 [2018.05.15] 发表 推文


卑诗证监会对白平一案宣布判决。(档案图片)

【明报专讯】卑诗省证监会(BCSC)对华裔白平(Ping Bai,译音)涉嫌利诱投资诈骗案作出判决,除了要求他必须偿还129.1万元的不当所得,还必须缴交高达100万元的行政罚款,使该判决牵涉金额高达229.1万元。证监会官员指出,处罚金额虽然并不是有史以来最高,但也算是金额巨大。

根据BCSC的判决,白平不仅需要缴交巨额赔偿,BCSC还要求他必须辞去他目前的任何职位,并永久禁止他参与证券市场,包括禁止买卖证券、禁止推广证券销售、禁止从事与证券有关的顾问或管理工作,以及禁止进行与投资人关系有关的活动。

BCSC指出,白平在被指诈骗期间曾居住在温市以及西温,白平和他的妻子两人在本省开设顾问公司RBP Consulting,夫妻两人同为该公司的合伙人。BCSC今年2月的聆讯发现,白平收取了9名投资人总共153万元的投资,白告诉投资人这些钱将投资在外汇交易。白平夫妇后来只将12.9万元存进外汇投资户头,将其余的款项用在其他用途。

BCSC指白平行为不规矩的情况非常严重,BCSC注意到白平所进行的是大规模骗局,该精心设计的骗局是为了抢在投资人要求回报,以及知道被两人侵吞投资前,即先有动作。

BCSC对白平案的调查指出,他在2012年2月至2013年年底期间,总共接受9名客户总共153万元的投资,白平声称将协助他们投资外汇市场,并承诺每年的回报率将高达3成至6成,客户可以每个月或是每年收取回报,受害者多数是本省居民。

调查指出,白平被指只将12.9万元用在购买外汇,其余款项约140万元,用作支付其他客户的投资回报,以及他和妻子的个人消费开支。

BCSC在判决中解释,白平未做投资的款项虽然有140万元,但有证据显示他已还给客户11万元,所以仍在白平手里的不当所得仍有129.1万元。判决因此要求白平归还这129.1万元,另外,需缴交100万元的行政罚款。

BCSC指出,白平曾多次向他的客户撒谎,包括讹称将会在2013年5月1日将RBP顾问公司上市,又声称第一次向BCSC申请上市时,对方以申请内容不足拒绝其申请,于是进行第二次申请,但最终亦被拒绝。

但BCSC指白平说谎,强调当局从未收过他所指的上市申请,指白平根本从没有打算把公司上市。后来白平又承诺会在2014年6月30日向他的投资客户支付利息,但其实白平当时根本没有足够的金钱应付,其后白平又承诺会在同年7月7日开始,以汇款方式支付利息,但最后亦没有兑现。

来源:明报

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