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核数公司分析报告与省府有关洗黑钱有分别   


由于BC彩票局曾经表示,根据过去三年分析河石赌场(River Rock Casino)的纪录,并未能发现在赌场内出现有系统性的清洗黑钱活动。省府便委任核数公司Ernst and Young 作详细的分析报告。

Ernst and Young 表示,由2014年至2016年间,共分析多过2千张面值一万元的支票,合共2亿8千万。其中的49张,合共约值7百万的支票属可疑。

其中一个例子是一名可疑人士带备三十万元现金到赌场,期间并未有下注,而最后便带同由赌埸开出的支票离开。另外,亦发现有28位赌场常客合共拿取49张怀疑作清洗黑钱用的支票。

省律政厅长尹大卫(David Eby) 认为报告可清楚指出,从事清洗黑钱活动的组织或人士是将现金提供给赌客,然后从中将黑銭洗净。

从2017年12月开始,省府便致力调查赌场中的清洗黑钱活动,并且揭发怀疑账目达到每月200,000。

 

来源:中文电台

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