返回 

涉5.75亿美元加密货币诈骗 两名爱沙尼亚男子将引渡来美

【侨报网讯】美国当局周一(21日)表示,爱沙尼亚(Estonia)警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗的男子,作案金额高达5.75亿美元。


本月早些时候,加密货币交易所FTX在经历了相当于银行挤兑的流动性危机后倒闭。图为FTX的标志。(图片来源:美联社)

美联社报道,西雅图地方法院公布的一份起诉书指控,两名同为37岁的爱沙尼亚公民谢尔盖·波塔彭科(Sergei Potapenko)和伊万·图罗金(Ivan Turogin)涉嫌电信诈骗(wire fraud)和共谋洗钱(conspiracy to commit money laundering)罪。另外四名居住在爱沙尼亚、白俄罗斯和瑞士的人也被指控,但他们的身份并未公布。

检察官表示,从2015年到2019年,嫌疑人诱骗成千上万的人签订了一个名为HashFlare的加密货币挖矿服务的合同,并投资了一家名为Polybius bank的虚拟货币银行。检察官表示,事实上,这些交易是以传销的方式运作的。

这些人被指控利用空壳公司洗钱,购买房地产和豪华汽车。司法部(the Justice Department)表示,这两人在爱沙尼亚被拘留,等待引渡来美国。

美国检察官尼克·布朗(Nick Brown)在新闻稿中表示:“这些被告利用加密货币的诱惑性和加密货挖矿币开采的神秘性,制造了一个巨大的庞氏骗局(Ponzi scheme)。”

布朗表示,美国和爱沙尼亚当局正没收被告的财产,并对其银行账户进行相应处理。

西雅图的法院记录没有显示这些人是否有辩护律师。当局表示,诈骗案的一些受害者在华盛顿州西部。

加密货币行业今年经历了相当大的起伏和动荡,这包括比特币(bitcoin)和其他数字资产的价格大幅下跌。本月早些时候,第三大加密货币交易所FTX在经历了相当于银行挤兑的流动性危机后倒闭。对很多人说,这些事件会让他们想起2008年金融危机期间,华尔街的多家公司倒闭,尤其是现在,FTX等曾经据称是运营良好的公司正纷纷倒闭。

来源: 侨报网

0 人评论

我来说两句 (小于120字)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

文明上网,登录发贴