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阿省捣洗钱集团 拘7亚裔 4来自温市


ALERT昨日公布行动成果。(ALERT脸书)

皇家骑警与阿省警方调查组经过3年调查,成功捣破一个涉及洗钱数千万元的犯罪集团,7名亚裔人士已被拘控,当中4人来自温哥华,3人来自卡加利。

阿省执法应变队(Alberta Law Enforcement Response Team,ALERT)卡加利分队以及皇家骑警「联邦严重有组织罪案调查组」周三透露,他们已捣破一项洗钱行动,而有关行动是在本国一些最大的有组织犯罪集团支持下进行的。

官员称,警方在卡加利进行为期3年的「收藏者行动」(Project Collector),引致7人被检控,并没收价值1,600万元的资产,包括银行帐户内的款项、房产和汽车。

执法应变队指,涉事的犯罪集团将赃款在安省、阿省和卑诗省之间转帐,而单在一年里,警方已确定通过有关行动转帐多达2,400万元。

执法部门是在2018年7月在卡加利截获100万元原定发往温哥华的资金时,才获悉有关犯罪行动。

「收藏者行动」发现所有涉及的犯罪集团经营「假银行分行」,以便他们在不被发现的情况下转移庞大资金。当局指,该等资金来源主要是贩毒。

执法队在一份声明中说:「在调查过程中,当局对卡加利地区、多伦多区和温哥华等合共10处民宅执行搜查令。」警方称,已提出71项指控,包括参与犯罪组织、为犯罪所得洗钱、贩运犯罪所得财产等。

在9月被捕并面临指控的7人中,有3人来自卡加利,分别为同为42岁的Lien Ha和Cynthia Nguyen以及43岁的Yuong Nguyen,另4人来自温哥华,分别为25岁的Grace Tang、26岁的Donald Hoang、62岁的Van Thi Nguyen和64岁的Van Duc Hoang。

来源:明报

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